| |
Дата розміщення: 15.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
26.09.2012 |
| Кворум зборів** |
62.655 |
| Опис |
Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. 2. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства". 3. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства". Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту Товариства. 4. Вiдкликання Голови та членiв Правлiння товариства. 5. Вiдкликання голови й членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради. 6. Вiдкликання та обрання Ревiзора Товариства, затвердження умов цивiльно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цього договору з Ревiзором. Перелiк питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Правлiнням товариства узгоджено з Наглядовою радою. Iнших пропозицiй, доповнень щодо порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте рiшення: "1). Обрати Головою зборiв - Рябоконя Миколу Iвановича Секретарем зборiв - Боримську Наталiю Iванiвну 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Авраменко Надiя Тимофiївна Член лiчильної комiсiї - Боримська Ольга Олександрiвна Член лiчильної комiсiї - Лучук Iрина Iванiвна 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї - з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються". Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. 2. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства". За результатами голосування головою зборiв оголошено перерву у загальних зборах до 10 години 00 хвилин 27.09.2012р. При цьому головою зборiв наголошено, що, керуючись вимогами ч.8 ст.42 Закону України "Про акцiонернi товариства", 27.09.2012р. збори продовжать свою роботу i розпочнуться о 10 годинi 00 хвилин в цьому ж актовому залi, а кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в загальних зборах, буде визначатись на пiдставi даних реєстрацiї 26.09.2012р. 27.09.2012р. о 10 годинi 00 хвилин в мiсцi проведення зборiв зiбрались всi 7 (сiм) акцiонерiв, що 26.09.2012р. зареєструвались для участi в загальних зборах i у сукупностi володiють: 655119 (шiстсот п'ятдесят п'ять тисяч сто дев'ятнадцять) акцiями Товариства (62,655) % голосiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства). За результатами обговорення по питанню порядку денного № 2 прийняте рiшення: Прийняте рiшення "1). Змiнити тип Товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42"; 2). Виконавчому органу Товариства виконати усi необхiднi та передбаченi законодавством дiї у зв'язку iз змiною типу Товариства згiдно з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства". Рiшення прийняте одноголосно. 3. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства". Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту Товариства. Прийняте рiшення "1. Шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" в новiй редакцiї, внести та затвердити запропонованi змiни до Статуту пов'язанi з: - приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI; - iз змiною найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42"; 2. Делегувати головi зборiв Рябоконю Миколi Iвановичу право пiдпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" в редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.09.2012р. 3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.09.2012р.". Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. 4. Вiдкликання Голови та членiв Правлiння Товариства. Прийняте рiшення "В зв'язку з тим, що новою редакцiєю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" передбачено виконавчий орган - Директор, обрання та припинення повноважень якого здiйснюється Наглядовою радою Товариства , - 1). Вiдкликати (припинити повноваження): " Голову Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" Рябоконя Миколу Iвановича; " Членiв Правлiння: Лещенка Василя Миколайовича, Iгнатюка Валентина Андрiйовича. 2). Новообраному складу Наглядової ради Товариства у день проведення цих зборiв (пiсля закiнчення зборiв) провести засiдання, на якому обрати Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" вiдповiдно до норм нової редакцiї Статуту Товариства". Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. 5. Вiдкликання голови й членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради. Прийняте рiшення "Вiдкликати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" в повному складi, а саме: Голова Наглядової ради - Рябокiнь Iван Миколайович Члени Наглядової ради: - Лалим Василь Демидович - Трапезнiков Костянтин Петрович". Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. Прийняте рiшення "Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" на термiн згiдно Статуту Товариства в наступному складi, а саме: Рябокiнь Микола Iванович - член Наглядової ради Рябокiнь Олег Миколайович - член Наглядової ради Боримська Наталiя Iванiвна - член Наглядової ради". Голосування вiдбувалося за допомогою бюлетенiв для кумулятивного голосування (згiдно ст. 43 Закону України "Про акцiонернi товариства"). Прийняте рiшення "Затвердити визначенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" на безоплатнiй основi. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42". Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. 6. Вiдкликання та обрання Ревiзора Товариства, затвердження умов цивiльно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цього договору з Ревiзором. Прийняте рiшення "Вiдкликати (припинити повноваження) Ревiзора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" Мироненко Олену Захарiвну". Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. Прийняте рiшення "Обрати Ревiзором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" на термiн згiдно Статуту Товариства Iгнатюка Валентина Андрiйовича". Голосування вiдбувалося за допомогою бюлетенiв для кумулятивного голосування (згiдно ст. 43 Закону України "Про акцiонернi товариства"). Прийняте рiшення "Затвердити визначенi умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" на безоплатнiй основi. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на пiдписання цього договору з Ревiзором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42". Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. Всi питання порядку денного розглянутi та по ним прийнятi вiдповiднi рiшення. Головою зборiв пiдкреслено та доведено до вiдома обраних членiв Наглядової ради необхiднiсть проведення сьогоднi ж засiдання, на якому необхiдно: - Обрати мiж собою простим голосуванням Голову Наглядової ради, оскiльки п.9.8.8 затвердженої редакцiї Статуту Товариства передбачає, що Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради; - Обрати Директора Товариства, оскiльки згiдно п. 9.6.8.-9.6.9 затвердженої редакцiї Статуту Товариства, обрання та припинення повноважень Директора Товариства, а також затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором i встановлення розмiру його винагороди - належить саме до компетенцiї Наглядової ради. За пiдсумками Загальних зборiв акцiонерiв Товариства оформлений Протокол вiд 26-27.09.2012 року №2/2012. Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло. |
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2012 |
| Кворум зборів** |
63.62 |
| Опис |
Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010-2011 роки та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2010-2011 роки. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2010р. та станом на 31.12.2011р. 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010-2011 роки. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. 7. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства". 8. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства". Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту Товариства. 9. Вiдкликання Голови та членiв Правлiння Товариства. 10. Вiдкликання голови й членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради. 11. Вiдкликання Ревiзора Товариства та обрання Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором). 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте рiшення: "1). Обрати Головою зборiв - Рябоконя Миколу Iвановича Секретарем зборiв - Боримську Наталiю Iванiвну 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Авраменко Надiя Тимофiївна Член лiчильної комiсiї - Черненко Iван Федосiйович Член лiчильної комiсiї - Боримська Ольга Олександрiвна 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї - з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються". Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010-2011 роки та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. Прийняте рiшення: "Звiт Правлiння ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010-2011 роки та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк затвердити". Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2010-2011 роки. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте рiшення "Звiт Наглядової ради ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" про роботу за 2010-2011 роки прийняти до вiдома". Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2010р. та станом на 31.12.2011р. Прийняте рiшення "Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2010 та 2011 роки, а також баланс ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" станом на 31.12.2010 року та станом на 31.12.2011 року затвердити". Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010-2011 роки. Прийняте рiшення "1) В зв'язку з наявнiстю у Товариства станом на початок звiтного перiоду непокритих збиткiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах в розмiрi 668,0 тис.грн., отриманий Товариством прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2010 роцi у сумi 39,0 тис. грн. вiднести на часткове покриття непокритого збитку ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах. 2) Отриманий Товариством збиток вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi у сумi 37,0 тис. грн. вiднести на збiльшення непокритого збитку ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах. 3) Покриття залишку непокритого збитку у розмiрi 667,0 тис.грн. здiйснювати за рахунок отриманих прибуткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у майбутнiх перiодах". Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте рiшення "Попередньо схвалити значнi правочини (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) у граничнiй сукупнiй вартостi 5,0 млн.грн., якi будуть пов'язанi з виробничою дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя, в т.ч. пов'язана з виконанням контрактiв, та закупiвлi товарiв i матерiалiв, пов'язанi з виконанням контрактних зобов'язань та дiяльностi згiдно статуту Товариства), та якi будуть вчинятися Товариством в особi виконавчого органу протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення При цьому кожний iз таких значних правочинiв здiйснювати виконавчому органу Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою Товариства". Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. 7. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства". Проект рiшення "1). Змiнити тип Товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42"; 2). Виконавчому органу Товариства виконати усi необхiднi та передбаченi законодавством дiї у зв'язку iз змiною типу Товариства згiдно з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства". Прийняте рiшення "Проект рiшення не прийнято в зв'язку з вiдсутнiстю квалiфiкованої бiльшостi голосiв при голосуваннi з даного питання". 8. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства". Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту Товариства. Проект рiшення: 1. Шляхом викладення Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" в новiй редакцiї, внести та затвердити запропонованi змiни до Статуту пов'язанi з: - приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI; - iз змiною найменування Товариства на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42"; 2. Делегувати головi зборiв Рябоконю Миколi Iвановичу право пiдпису Статуту ПАТ "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" в редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2012р. 3. Доручити Директору ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2012р.". Прийняте рiшення "Проект рiшення не прийнято в зв'язку з вiдсутнiстю квалiфiкованої бiльшостi голосiв при голосуваннi з даного питання". 9. Вiдкликання Голови та членiв Правлiння Товариства. Проект рiшення: 1). Вiдкликати (припинити повноваження): " Голову Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" Рябоконя Миколу Iвановича; " Членiв Правлiння: Лещенка Василя Миколайовича, Iгнатюка Валентина Андрiйовича. 2). Новообраному складу Наглядової ради Товариства у день проведення цих зборiв (пiсля закiнчення зборiв) провести засiдання, на якому обрати Директора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" вiдповiдно до норм нової редакцiї Статуту Товариства". Прийняте рiшення "Проект рiшення не прийнято в зв'язку з вiдсутнiстю квалiфiкованої бiльшостi голосiв при голосуваннi з даного питання". 10. Вiдкликання голови й членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради. Проект рiшення: "Вiдкликати Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" в повному складi, а саме: Голова Наглядової ради - Рябокiнь Iван Миколайович Члени Наглядової ради: - Лалим Василь Демидович Трапезнiков Костянтин Петрович". Прийняте рiшення "Проект рiшення не прийнято в зв'язку з вiдсутнiстю квалiфiкованої бiльшостi голосiв при голосуваннi з даного питання". Проект рiшення: Обрати Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" на термiн згiдно Статуту Товариства в наступному складi, а саме: Рябокiнь Iван Миколайович - член Наглядової ради Рябокiнь Олег Миколайович - член Наглядової ради Боримська Наталiя Iванiвна - член Наглядової ради". Прийняте рiшення "Склад Наглядової ради не обрано, в зв'язку з вiдсутнiстю голосiв за обрання кандидатiв до складу Наглядової ради". Проект рiшення: "Затвердити визначенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" на безоплатнiй основi. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42". Прийняте рiшення "Проект рiшення не прийнято в зв'язку з вiдсутнiстю квалiфiкованої бiльшостi голосiв при голосуваннi з даного питання". 11. Вiдкликання Ревiзора Товариства та обрання Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором). Проект рiшення: "В зв'язку з затвердженням нової редакцiї Статуту Товариства, яка передбачає орган контролю Ревiзiйна комiсiя замiсть Ревiзора, - вiдкликати (припинити повноваження) Ревiзора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42" Мироненко Олену Захарiвну". Прийняте рiшення "Проект рiшення не прийнято в зв'язку з вiдсутнiстю квалiфiкованої бiльшостi голосiв при голосуваннi з даного питання". Прийняте рiшення "Склад Ревiзiйної комiсiї не обрано, в зв'язку з вiдсутнiстю голосiв за обрання кандидатiв до складу Ревiзiйної комiсiї". Всi питання порядку денного розглянутi та по ним прийнятi вiдповiднi рiшення. За пiдсумками Загальних зборiв акцiонерiв Товариства оформлений Протокол вiд 30.04.2012 року №1/2012. Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло. |
|
Телефон: 
e-mail: