| |
Дата розміщення: 27.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2014 |
| Кворум зборів** |
61.46 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ:1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: «Обрати Головою зборiв- Рябоконя I. М., Секретарем зборiв- Боримську Н. I. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова - Боримська О. О. Члени - Ряботiнь Н. I., Лучук I. I. Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї - з початку зборiв та до їх закiнчення». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк затвердити».3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42» про роботу за 2012 рiк прийняти до вiдома».4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2013р. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2013 рiк, а також баланс ПРИВАТ-НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА № 42» станом на 31.12.2013 року затвердити».5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «Отриманий Товариством збиток вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2013 роцi вiднести на збiльшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах» 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте РIШЕННЯ: «Попередньо схвалити значнi правочини (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) у граничнiй сукупнiй вартостi 5,0 млн. грн., якi будуть пов’язанi з виробни-
чою дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя, в т.ч. пов’язана з виконанням контрактiв, та закупiвлi товарiв i матерiалiв, пов’язанi з виконанням конкретних зобов’язань та дiяльностi згiдно Статуту Товариства), та якi будуть вчинятись товариством в особi директора протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв здiйснювати виконавчому органу Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою Товариства».Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi загальнi збори за звiтний перiод не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: