| |
Дата розміщення: 11.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2015 |
| Кворум зборів** |
98.65 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ:1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ:«1). Обрати Головою зборiв- Рябоконя I.М., Секретарем зборiв- Боримську Н.I. 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї- Авраменко Н.Т. Член лiчильної комiсiї - Черненко I. Ф. Член лiчильної комiсiї- Рябокiнь Н.I. 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї - з початку зборiв та до їх закiнчення». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Директора ПрАТ «ПМК-42» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Наглядової ради ПрАТ «ПМК-42» про роботу за 2014 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р. Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2014 рiк, а також баланс ПрАТ «ПМК-42» станом на 31.12.2014 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2014 рiк. Прийняте РIШЕННЯ:«Отриманий Товариством збиток вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2014 роцi у сумi 240,0 тис. грн. вiднести на збiльшення непокритого збитку ПрАТ «ПМК-42» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах.» 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте РIШЕННЯ:«Попередньо схвалити значнi правочини у граничнiй сукупнiй вартостi 5,0 млн. грн., якi будуть пов’язанi з виробничою дiяльнiстю Товариства , та якi будуть вчинятись товариством в особi директора протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв здiйснювати виконавчому органу Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою Товариства». 7. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ:«Припинити повноваження Наглядової ради ПрАТ «ПМК-42» в повному складi, а саме: Голова Наглядової ради - Рябокiнь М.I. Члени Наглядової ради - Рябокiнь О.М., Боримська Н.I. Обрати Наглядову раду ПрАТ «ПМК-42» на термiн згiдно Статуту Товариства в наступному складi, а саме:” Рябокiнь М.I., Рябокiнь О.М.,Боримська Н.I.– члени наглядової ради. Затвердити визначенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ПМК-42» на безоплатнiй основi. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради ПрАТ «ПМК-42». 8. Припинення повноважень Ревiзора та обрання Ревiзора Товариства, затвердження умов цивiльно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цього договору з Ревiзором. Прийняте РIШЕННЯ:«Припинити повноваження Ревiзора ПрАТ «ПМК-42» Iгнатюка В.А. Обрати Ревiзором ПрАТ «ПМК-42» на термiн три роки згiдно Статуту Товариства Iгнатюка В.А.Затвердити визначенi умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором ПрАТ «ПМК-42» на безоплатнiй основi. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на пiдписання цього договору з Ревiзором ПрАТ «ПМК-42».Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi загальнi збори за звiтний перiод не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: