| |
Дата розміщення: 22.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2013 |
| Кворум зборів** |
62.85 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв.2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2012р.5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2012 рiк.6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Порядок денний затверджено Наглядовою радою. Зауважень, коригувань та пропозицiй до порядку денного з боку акцiонерiв не надходило. ПРИЙНЯТI РIШЕННЯ: 1. «1). Обрати Головою зборiв- Рябоконя Миколу Iвановича; Секретарем зборiв- Боримську Наталiю Iванiвну; 2).Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї -Авраменко Надiя Тимофiївна; Член лiчильної комiсiї - Черненко Iван Федосiйович; Член лiчильної комiсiї - Лучук Iрина Iванiвна; 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї - з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов’язана оформити протокол про пiдсумки го-лосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються». Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 657119 Голосiв 100% вiд присутнiх на зборах; Голосувало «За» 657119 Голосiв 100% вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0 Голосiв. Рiшення прийнято одноголосно. 2. «Звiт Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк затвердити». Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 657119 Голосiв 100% вiд присутнiх на зборах; Голосувало «За» 657119 Голосiв 100% вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0 Голосiв. Рiшення прийнято одноголосно. 3. «Звiт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42» про роботу за 2012 рiк прийняти до вiдома». Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 657119 Голосiв 100% вiд присутнiх на зборах; Голосувало «За» 657119 Голосiв 100% вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0 Голосiв. Рiшення прийнято одноголосно. 4. «Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2012 рiк, а також баланс ПРИВАТ-НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА № 42» станом на 31.12.2012 року затвердити». Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 657119 Голосiв 100% вiд присутнiх на зборах; Голосувало «За» 657119 Голосiв 100% вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0 Голосiв. Рiшення прийнято одноголосно. 5. Отриманий Товариством збиток вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роц у сумi 207,0 тис. грн. вiднести на збiльшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №42» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi657119 Голосiв 100% вiд присутнiх на зборах; Голосувало «За» 657119 Голосiв 100% вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0 Голосiв. Рiшення прийнято одноголосно. 6. «Попередньо схвалити значнi правочини (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) у граничнiй сукупнiй вартостi 5,0 млн. грн., якi будуть пов’язанi з виробничою дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя, в т.ч. пов’язана з виконанням контрактiв, та закупiвлi товарiв i матерiалiв, пов’язанi з виконанням конкретних зобов’язань та дiяльностi згiдно Статуту Товариства), та якi будуть вчинятись товариством в особi директора протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв здiйснювати виконавчому органу Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою Товариства». Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 657119 Голосiв 100% вiд присутнiх на зборах; Голосувало «За» 657119 Голосiв 100% вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0 Голосiв. Рiшення прийнято одноголосно. Всi питання порядку денного розглянутi та по них прийнятi вiдповiднi рiшення. Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло. Позачерговi загальнi збори не скликались.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: