| |
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
| Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова правлiння |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Рябокiнь Микола Iванович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
НС № 030630, виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 09.02.1996 |
| Рік народження |
1953 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
15 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Заступник начальника ВАТ "ПМК-42" |
| Опис |
Голова Правлiння виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi:
" скликає засiдання Правлiння;
" головує на засiданнях Правлiння;
" органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Правлiння;
" органiзує ведення протоколу на засiданнях Правлiння;
" затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв;
" визначає умови оплати працi посадових осiб Товариства;
" заключає контракти з членами Правлiння та iншими працiвниками;
" розпоряджується майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства;
" представляє Правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства;
" забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;
" органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
" органiзує збереження майна Товариства i його належне використання;
" органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi;
" виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
Голова Правлiння у процесi виконання своїх функцiй має право без довiреностi виконувати дiї вiд iменi Товариства, у тому числi:
" представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями, у судi, господарському i третейському судi, в iнших судових установах;
" укладати цивiльно-правовi угоди з правом одноособового їх пiдпису;
" розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом (п.7.2.5) та внутрiшнiми нормативними актами Товариства;
" видавати довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства;
" вiдкривати та закривати у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства;
" пiдписувати фiнансовi, банкiвськi, процесуальнi та iншi документи;
" видавати накази та розпорядження, якi є обов'язковими для виконання усiма працiвниками Товариства;
" здiйснювати iншi дiї згiдно з рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради або Правлiння.
Вiдомостей щодо посад, що обiймає посадова особа на будь яких пiдприємствах емiтент не має. Посадова особа отримувала винагороду вiд товариства у виглядi заробiтної плати та не надавала згоди на розголошення даної iнформацiї. Голова правлiння в звiтному роцi не змiнювався. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не має. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член правлiння |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Лещенко Василь Миколайович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
НС № 934992, виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 07.02.2000 |
| Рік народження |
1952 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
14 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Головний iнженер ВАТ "ПМК-42" |
| Опис |
Правлiння Товариства в межах своєї компетенцiї:
" планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень;
" розробляє поточнi фiнансовi звiти;
" надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства;
" приймає рiшення щодо призначення керiвникiв структурних одиниць;
" виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств;
" проводить розробку проекту емiсiї цiнних паперiв;
" готує та виносить на розгляд Загальним зборам змiни та доповнення до Статуту, в тому числi пов'язанi iз змiною розмiру Статутного капiталу;
" приймає рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, якщо сума договору не перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою;
" органiзовує випуск i розмiщення цiнних паперiв Товариства;
" органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;
" органiзовує збут продукцiї;
" взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства;
" органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй;
" органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;
" органiзовує облiк кадрiв;
" органiзовує роботу фiлiй, представництв;
" органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу;
" органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства;
" контролює стан примiщень, споруд, обладнання;
" контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;
" органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї;
" делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства;
" виконує прийнятi рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства Правлiнню;
" здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, Ревiзора Товариства;
" готує та затверджує внутрiшнi iнструкцiї та правила, що стосуються господарської дiяльностi Товариства;
" дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв;
" готує пропозицiї про випуск облiгацiй та передає його на затвердження Наглядовiй радi;
" готує пропозицiї про випуск векселiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi;
" узгоджує питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв з Наглядовою радою та готує проекти рiшень з цих питань.
Вiдомостей щодо посад, що обiймає посадова особа на будь яких пiдприємствах емiтент не має. Посадова особа отримувала винагороду вiд товариства у виглядi заробiтної плати та не надавала згоди на розголошення даної iнформацiї. Змiн в персональному складi виконавчого органу в звiтному роцi не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не має. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член правлiння |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Iгнатюк Валентин Андрiйович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
НС № 472920, виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 08.05.1998 |
| Рік народження |
1956 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
28 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Головний механiй ВАТ "ПМК-42" |
| Опис |
Правлiння Товариства в межах своєї компетенцiї:
" планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень;
" розробляє поточнi фiнансовi звiти;
" надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства;
" приймає рiшення щодо призначення керiвникiв структурних одиниць;
" виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств;
" проводить розробку проекту емiсiї цiнних паперiв;
" готує та виносить на розгляд Загальним зборам змiни та доповнення до Статуту, в тому числi пов'язанi iз змiною розмiру Статутного капiталу;
" приймає рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, якщо сума договору не перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою;
" органiзовує випуск i розмiщення цiнних паперiв Товариства;
" органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;
" органiзовує збут продукцiї;
" взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства;
" органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй;
" органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;
" органiзовує облiк кадрiв;
" органiзовує роботу фiлiй, представництв;
" органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу;
" органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства;
" контролює стан примiщень, споруд, обладнання;
" контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;
" органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї;
" делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства;
" виконує прийнятi рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства Правлiнню;
" здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, Ревiзора Товариства;
" готує та затверджує внутрiшнi iнструкцiї та правила, що стосуються господарської дiяльностi Товариства;
" дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв;
" готує пропозицiї про випуск облiгацiй та передає його на затвердження Наглядовiй радi;
" готує пропозицiї про випуск векселiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi;
" узгоджує питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв з Наглядовою радою та готує проекти рiшень з цих питань.
Вiдомостей щодо посад, що обiймає посадова особа на будь яких пiдприємствах емiтент не має. Посадова особа отримувала винагороду вiд товариства у виглядi заробiтної плати та не надавала згоди на розголошення даної iнформацiї. Змiн в персональному складi виконавчого органу в звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не має. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Головний бухгалтер |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Боримська Ольга Олександрiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
НЕ № 440264, виданий Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 16.03.2006 |
| Рік народження |
1989 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
1 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Попереднi мiсця роботи та посади: Державне пiдприємство черкаське будiвельно-монтажне управлiння - бухгалтер |
| Опис |
Забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiй оброблення облiкових даних. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документiв. Вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства та її подання в установленi строки користувача. Забезпечує складання статистичної звiтностi, подання її в установленому порядку до вiдповiдних органiв. За погодженням iз директором пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв , соцiальних внескiв, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договорних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй. Забезпечує збереження оброблених документiв. Органiзовує проведення iнвентаризацiї. Має право: Представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями та органами влади в межах своєї компитенцiї. Виносити на розгляд керiвника прпозицiї щодо полiпшення роботи пiдприємства . Брати участь у пiдготовцi наказiв,iнструкцiй,вказiвок,договорiв та iнших документiв пов'язаних з роботою пiдприємства. У межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи.
Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди, В звiтному роцi бухгалтер не змiнювався.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Вiдомостей щодо посад, що обiймає посадова особа на будь яких пiдприємствах емiтент не має. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Рябокiнь Iван Миколайович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
НС № 843554, виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 18.07.2000 |
| Рік народження |
1982 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
5 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Iнженер з охорони працi ВАТ "ПМК-42", член правлiння ВАТ "ПМК-42" |
| Опис |
Голова Наглядової ради:
" керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами;
" скликає засiдання Наглядової ради;
" головує на засiданнях Наглядової ради;
" органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради;
" органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради;
" пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi затвердженi
(прийнятi) Наглядовою радою або складенi на виконання прийнятого Наглядовою радою рiшення;
" пiдписує трудовий контракт з Головою Правлiння Товариства;
" забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
" представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами;
" виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, цьому Статутi та iнших внутрiшнiх нормативних актах Товариства якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради .
Винагорода посадовiй особi не виплачувалась нi в грошовому нi в натуральному виглядi. Посадова особа призначена згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв емiтента (Протокол №1 вiд 07.04.2009р.) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складi щодо даної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбулось. Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Трапезнiков Костянтин Петрович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
НЕ № 317273, виданий Соснiвським РВ уМВС України в черкаськiй областi 14.08.2003 |
| Рік народження |
1926 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
40 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Енергетик ВАТ "ПМК-42", член правлiння ВАТ "ПМК-42" |
| Опис |
До компетенцiї Наглядової ради належить:
" визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйсненню контролю за їх реалiзацiєю;
" визначення органiзацiйної структури Товариства, затвердження внутрiшнiх положень Товариства;
" встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
" визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
" проведення перевiрки достовiрної рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
" визначення умов контракту, трудового договору з Головою Правлiння Товариства, в тому числi умов оплати працi;
" прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови Правлiння Товариства;
" забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення;
" винесення на загальнi збори акцiонерiв пропозицiй з питань дiяльностi Товариства у встановленому Статутом порядку;
" затвердження керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;
" надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань порядку денного;
" узгодження рiшення Правлiння про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення Правлiння про змiни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв;
" аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики;
" iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй, аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
" прийняття рiшення про придбання та подальший розподiл Товариством власних акцiй;
" прийняття рiшення про випуск облiгацiй;
" прийняття рiшення про випуск векселiв;
" прийняття рiшення про придбання або продаж часток (акцiй, долей), що належать Товариству в статутних фондах (капiталах) iнших господарюючих суб'єктiв;
" прийняття рiшень про створення та участь Товариства в iнших юридичних особах, вирiшення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе вiдповiдних зобов'язань;
" усунення Голови чи члена Правлiння Товариства вiд виконання обов'язкiв у випадках, що передбаченi Статутом, внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством України;
" прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв;
" формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;
" прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств;
" встановлення лiмiту (дозволу) для Голови Правлiння Товариства на укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв;
" надання дозволу Головi Правлiння Товариства щодо укладання цивiльно-правових угод, розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, якщо сума угоди чи вартiсть будь-якої вищезазначеної в даному пунктi операцiї перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою;
" прийняття рiшення про проведення всiх операцiй, пов'язаних iз заставою майна Товариства та наданням гарантiй;
" прийняття рiшення про будь-якi операцiї щодо отримання кредиту Товариством;
" прийняття рiшення про передачу у платне або безоплатне користування, дарування, обмiнювання та здiйснення будь-якої iншi операцiї щодо вiдчуження чи передачi у використання належного Товариству на правi власностi майна;
" заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння про дiяльнiсть Товариства;
" прийняття рiшень про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених ст.8 цього Статуту;
" визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;
" надання Правлiнню Товариства рекомендацiй з питань розробки, укладання або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
" визначення напрямкiв використання додаткових фiнансових ресурсiв Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподiленого прибутку;
" прийняття рiшення про використання коштiв резервного фонду;
" надання пропозицiй загальним зборам стосовно загального обсягу та розмiру дивiдендiв на одну акцiю;
" подання пропозицiй стосовно шляхiв виплати дивiдендiв Товариством.
Винагорода посадовiй особi не виплачувалась нi в грошовому нi в натуральному виглядi. Посадова особа призначена згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв емiтента (Протокол №1 вiд 07.04.2009р.) Змiн в персональному складi щодо даної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбулось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Лалим Василь Демидович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
НЕ № 167840, виданий Звенигородським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 19.09.2002 |
| Рік народження |
1936 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
48 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Прораб ВАТ "ПМК-42" |
| Опис |
До компетенцiї Наглядової ради належить:
" визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйсненню контролю за їх реалiзацiєю;
" визначення органiзацiйної структури Товариства, затвердження внутрiшнiх положень Товариства;
" встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
" визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
" проведення перевiрки достовiрної рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
" визначення умов контракту, трудового договору з Головою Правлiння Товариства, в тому числi умов оплати працi;
" прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови Правлiння Товариства;
" забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення;
" винесення на загальнi збори акцiонерiв пропозицiй з питань дiяльностi Товариства у встановленому Статутом порядку;
" затвердження керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;
" надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань порядку денного;
" узгодження рiшення Правлiння про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення Правлiння про змiни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв;
" аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики;
" iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй, аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
" прийняття рiшення про придбання та подальший розподiл Товариством власних акцiй;
" прийняття рiшення про випуск облiгацiй;
" прийняття рiшення про випуск векселiв;
" прийняття рiшення про придбання або продаж часток (акцiй, долей), що належать Товариству в статутних фондах (капiталах) iнших господарюючих суб'єктiв;
" прийняття рiшень про створення та участь Товариства в iнших юридичних особах, вирiшення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе вiдповiдних зобов'язань;
" усунення Голови чи члена Правлiння Товариства вiд виконання обов'язкiв у випадках, що передбаченi цим Статутом, внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством України;
" прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв;
" формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;
" прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств;
" встановлення лiмiту (дозволу) для Голови Правлiння Товариства на укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв;
" надання дозволу Головi Правлiння Товариства щодо укладання цивiльно-правових угод, розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, якщо сума угоди чи вартiсть будь-якої вищезазначеної в даному пунктi операцiї перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою;
" прийняття рiшення про проведення всiх операцiй, пов'язаних iз заставою майна Товариства та наданням гарантiй;
" прийняття рiшення про будь-якi операцiї щодо отримання кредиту Товариством;
" прийняття рiшення про передачу у платне або безоплатне користування, дарування, обмiнювання та здiйснення будь-якої iншi операцiї щодо вiдчуження чи передачi у використання належного Товариству на правi власностi майна;
" заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння про дiяльнiсть Товариства;
" прийняття рiшень про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених ст.8 Статуту;
" визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;
" надання Правлiнню Товариства рекомендацiй з питань розробки, укладання або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
" визначення напрямкiв використання додаткових фiнансових ресурсiв Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподiленого прибутку;
" прийняття рiшення про використання коштiв резервного фонду;
" надання пропозицiй загальним зборам стосовно загального обсягу та розмiру дивiдендiв на одну акцiю;
" подання пропозицiй стосовно шляхiв виплати дивiдендiв Товариством.
Винагорода посадовiй особi не виплачувалась нi в грошовому нi в натуральному виглядi.Змiн в персональному складi щодо вказаної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Ревiзор |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Мироненко Олена Захарiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
НЕ № 158513, виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 11.07.2002 |
| Рік народження |
1941 |
| Освіта |
Вища, Iнститут iнженерiв водного транспорту |
| Стаж керівної роботи (років) |
44 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
iнженер виробничо-технiчного вiддiлу ВАТ "ПМК-42", пенсiонер. |
| Опис |
Ревiзор Товариства здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства.
Ревiзор Товариства дiє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом та iншими внутрiшнiми нормативними актами Товариства.
Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу проводяться Ревiзором за дорученням Загальних зборiв, Наглядової ради, з його власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв.
Для здiйснення перевiрки Ревiзор має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участi у перевiрцi за рахунок Товариства незалежних аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв.
За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок Ревiзор Товариства складає висновки. Без висновку Ревiзора загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства.
Винагорода посадовiй особi не виплачувалась нi в грошовому нi в натуральному виглядi. Змiн в персональному складi щодо вказаної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах не має. |
|
Телефон: 
e-mail: